表2：可疑交易报告处理情形统计表
3。可疑交易地区分布
表3：可疑交易地区分布统计表
4。可疑交易金额统计
表4：可疑交易金额统计表
（三）受理金融机构一定金额以上通货交易之申报[5]
“洗钱防制法”参照美国银行秘密法之规定，于2003年2月26日修正第7条（同年8月6日施行），增订金融机构对于达一定金额以上之通货交易，除应确认客户身份及留存交易记录凭证外，并应向“法务部调查局”申报之规定，据以查缉可疑资金之流向。所谓一定金额以上之通货交易，依“洗钱防制法”第7条授权规定事项，系指新台币100万元（含等值外币）以上之单笔现金收或付（在会计处理上，凡以现金收支传票记账者皆属之）或换钞交易。2009年3月18日施行之“金融机构对达一定金额以上通货交易及疑似洗钱交易申报办法”及“农业金融机构对达一定金额以上通货交易及疑似洗钱交易申报办法”，将申报门槛调整为新台币50万元（含等值外币）以上（约1。5万美元）。
1。洗钱防制处处理情形
2010年受理本局、法院、检察署及警察机关等，依“法务部调查局”洗钱防制处作业要点之规定，查询大额通货交易计有68776件（2009年为33455件，2008年为18012件）。
2。一定金额以上通货交易金额统计
表5：一定金额以上通货交易金额统计表
（四）受理旅客携带外币现金及有价证券入出地区之通报[6]
FATF防制资助恐怖活动第IX项特别建议规定：各成员方应该采取作为，以侦测随身携带现金和无记名可转让金融工具之跨国和地区运送，包括启动宣告系统或其他揭露系统。即要各国和地区采取措施，监测现金和无记名可转让金融工具之跨国和地区运送。
“洗钱防制法”第10条第1项规定：旅客或随交通工具服务之人员出入地区携带下列之物，应向海关申报；海关受理申报后，应向“法务部调查局”通报：（1）总值达一定金额以上外币现钞。（2）总面额达一定金额以上之有价证券。所谓一定金额指1万元美金或等值外币。
2010年海关计通报本局洗钱防制处7655件。而入出地区之关别、入地区与出地区件数、携带现金入出地区者之年龄层、月份分布、金额统计及处理情形。
1。携带外币现金及有价证券入地区与出地区件数
表6：携带外币现金及有价证券入地区与出地区件数统计表
2。携带外币现金及有价证券入出地区金额
表7：携带外币现金及有价证券入出地区金额统计表
（五）起诉案件统计[7]
本局透过“法务部”检察书类检索系统，将台湾地区各地方法院检察署援引洗钱防制法起诉（含缓起诉及声请简易判决）案件之重大犯罪类型与罪名、洗钱金额、洗钱管道与方法、被告资料等，列入统计并加以分析，以了解近年洗钱犯罪之概况。
1。洗钱案件类型
2010年各地方法院检察署依洗钱防制法起诉（含缓起诉及声请简易判决）之案件计17件。而洗钱罪之适用，仅限于“洗钱防制法”第3条所列举之重大犯罪所得财物或财产上利益。兹区分为贪污犯罪、经济犯罪、毒品犯罪、一般刑案及其他犯罪等五种类型。而洗钱案件类型、罪名、移送（侦查）机关，如表8。
表8：洗钱案件类型、罪名及移送（侦查）机关统计表
2。洗钱金额统计
2010年各地方法院检察署依洗钱防制法起诉（含缓起诉及声请简易判决）之案件，洗钱金额总计为21。05亿元，如表9。
表9：洗钱金额统计表
3。利用金融机构洗钱之统计
2010年各地方法院检察署依洗钱防制法起诉（含缓起诉及声请简易判决）之案件计17案，透过“洗钱防制法”第5条第1项之金融机构进行洗钱者，依金融机构之类型予以区分，如表10。至于犯罪行为人之洗钱方法，则如表11。
表10：利用金融机构洗钱统计表
表11：犯罪行为人洗钱方法统计表
4。案件发生地区之统计
2010年年度洗钱案件发生于台湾地区者，计有17件，发生之地区，如表12。
表12：洗钱案件发生地区分布统计表